Chiều 26-8, trao đổi với Tuổi Trẻ về vụ “26 tỉ đồng trong trương mục biến mất”, bà Đoàn Thị Thúy Hằng - viên chức VPBank, người bị bà Nai lưng Thị Thanh Xuân (giám đốc Tổ chức kinh doanh Quang quẻ Huân) kết tội đã bắt tay với viên chức Quang đãng Huân để rút tiền trong trương mục của tổ chức kinh doanh này - cũng thông báo phủ nhận kết tội.
Bà Hằng phủ kiếm được tin tức cho rằng bà đã kết duyên với ông Nguyễn Huy Nhật, song song cho nhân thức tham gia khiến tại VPBank chi nhánh Nguyễn Sơn từ 04 tuần 12-2014 ở bộ phận nguồn vốn vay và chính thức mất việc từ 04 tuần 2-2016, sau khi vụ lùm xùm này xảy ra.
4 người rút tiền, cáo giác 3 người?
Bà Hằng cho biết có quen nhân thức với ông Nguyễn Huy Nhật (người cũng bị bà Xuân tố giác) trước khi ông này tham gia khiến tại Công ty Quang Huân. Khi biết tổ chức đang có khoản vay lớn ở một nhà băng (NH) quốc doanh, ông Nhật đã giới thiệu bà Hằng sang chạm chán tổ chức kinh doanh.
Lần đầu bà Hằng chạm mặt kế toán là ông Phạm Văn Trinh, lần sau bà Hằng đồng hành thây mặt khác của VPBank đến chạm chán bà Xuân, ông Trinh, ông Nhật và viên chức khác của Quang Huân. Theo bà Hằng, tại buổi gặp gỡ này bà Xuân nói do không có thời điểm nên ủy quyền ông Trinh giải quyết mọi nhân tố rồi báo cáo lại với bà Xuân. Sau đó, NH khiến cho việc với ông Trinh.
Ngày 28-3-2015 con gái bà Xuân đi cùng ông Trinh mang hồ sơ tới NH tạo dựng account. Sau đó mọi giao dịch diễn ra chung. Tới cuối bốn tuần 7-2015 khách hàng khởi đầu khiếu nại lên chi nhánh và hội sở. “Tôi không nhân thức số tiền 26 tỉ đồng từ đâu ra vì tổng dòng tiền về trương mục chưa tới 24 tỉ đồng. Có bốn người rút tiền trong trương mục nhưng khi cáo giác, bà Xuân chỉ cáo giác ba người là ông Nhật, ông Bảo và ông Trinh” - bà Hằng nói.
Liên quan đến đề đạt của bà Xuân về việc có tối tăm trong việc thành lập trương mục và biển sơ gốc bị tráo đổi, bà Hằng khẳng định không có chuyện này vì biển sơ do tổ chức mang tới NH, ngoài kế toán còn có con gái của bà Xuân.
“Về việc bà Xuân nói tôi đứng ra sắm séc cho doanh nghiệp là không đúng vì tôi chẳng phải là người đứng ra tìm séc, trên giấy đề xuất sắm séc của NH còn khắc ghi cho thấy người đứng tên tậu séc là bà Xuân, có trọn vẹn con dấu và chữ ký.
Nhưng thời gian đó ông Trinh có việc nên nhờ tôi nhận séc giùm. Thấy đối tượng mua hàng quá VIP, tôi hỗ trợ nhưng tôi không ngờ rằng việc đó dẫn đến hậu quả như ngày bữa nay. Nếu như tôi có nhu cầu dối trá hoặc liên hiệp lừa đảo, tôi đâu dại gì lấy tên bản thân ký tham gia khi kiếm được séc thay” - bà Hằng giải nghĩa.
Có “tranh chấp, thất thường”?
Ngoài nhì trường phù hợp bị tố giác đã lên tiếng phủ kiếm được, bao quanh vụ “26 tỉ đồng trong tài khoản bặt tăm” còn hình thành phổ biến tình tiết mới. Trong văn phiên bản vừa được gửi đến NH Nhà nước, VPBank cũng nêu ra hàng loạt điểm mâu thuẫn.
Chẳng hạn, ngày 30-7 bà Xuân có thi hành đổi mới chữ ký chủ tài khoản Tổ chức kinh doanh Quang quẻ Huân tại VPBank và sau đó có chấp hành hàng loạt giao dịch trong tháng 8. Theo VPBank, tương tự bà Xuân đã nhân thức chữ ký chủ account trước đây có sự khác lạ nhưng không khiếu nại đến NH mà mãi đến tháng 10-2015 mới có đơn tố giác.
Trước đó, account của tổ chức kinh doanh có số đông đàm phán, trong đó có những giao dịch thanh toán tiền hàng từ Công ty TNHH MTV XNK Rice do con gái bà Xuân đứng tên người đại diện theo qui định, có cả giao chuyển dịch khoản của chính bà Xuân vào tài khoản.
Theo NH này, với hàng loạt đàm phán như thế mà bà Xuân cho rằng không chiếm được thông báo số dư cũng như không nhân thức sống sót của tài khoản trên là không đúng với thực tiễn. NH cũng đề nghị rà soát xác minh với nhà mạng xem thực tế đối tượng mua hàng có thu được tin nhắn thông báo số dư từ NH hay không.
Liên quan đến việc rút séc đề cập trong đơn khiếu nại của bà Xuân, VPBank cho nhân thức việc rút séc không chấp hành ở VPBank chi nhánh Tân Phú - nơi tạo dựng trương mục, mà thực hiện ở các chi nhánh khác của NH, đồng thời khẳng định đã thực hiện trả tiền, chi trả séc đúng người thụ hưởng được ghi trên séc do Công ty Quang đãng Huân tạo ra.
Về các con phố đi của số tiền được rút ra từ séc Công ti Quang đãng Huân, theo biên phiên bản làm cho việc giữa NH với ông Phạm Văn Trinh - kế toán của Công ti Quang Huân, ông Trinh chắc chắn mỗi lần rút tiền đều có sự giám sát của con bà Xuân và đi cùng vài viên chức công ti.
Ngoài ra, dù ông Trinh ký trên séc rút tiền nhưng con dấu là do bà Xuân đóng. Cũng tại biên bản làm cho việc này, ông Trinh khai cụ thể về từng lần rút tiền, đi với người nào, giao tiền ở đâu, người nào là người chứng kiến, song song chắc chắn hoàn toàn không có việc ông thừa nhận bằng miệng hay bằng văn bạn dạng về việc giả mạo giấy tờ.
|
Bao phủ nhiêu tiền bị mất? Trong đơn tố giác gửi tới công ty công an vào 04 tuần 10-2015, bà Xuân nêu số tiền bị mất là 11,3 tỉ đồng, trong đó Nguyễn Huy Nhật rút 1,5 tỉ, Đỗ Đình Bảo rút 1,5 tỉ, Phạm Văn Trinh rút 8,3 tỉ đồng. Đương nhiên, khi tin tức trên tin báo vừa mới đây bà Xuân lại nêu số tiền lên đến 26 tỉ đồng. |
ÁNH HỒNG / Tuổi Trẻ
Xem nhiều hơn: Tạp Chí Đàn Ông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét